2019年1月2日

600400:红豆股份第七届董事会第一次会议决议公告_红豆股份(600400)股吧

公报日期:2017-03-21

联系代码:600400 股约分:红豆备有 编号:临2017-022

江苏红豆产业利息利息有限公司

第七届董事会头等代表大会公报

董事会和公司全部董事公约、给错误的劝告性规则或伟大人物空投,而且其目录的真理。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

江苏红豆产业利息利息有限公司第七届董事会头等代表大会于2017年3月20日后部

在公司代表大会室进行。代表大会小心到以黑白片小心到全部董事。。本

代表大会采取现场开票和交流VOT相结合的方法。,代表大会应由9位董事列席。,董事实践列席人数

9人,6的董事出席了现场开票。,与投票数的3名董事。董事会盟员

刘连红被选为代表大会主席。,接受公司条例和公司条例的规则。第七届中西部及东部各州的县议会全部盟员列席了代表大会。。全部董事的思索,随球判决增加一致通过。:

一、刘连红女朋友当选为第七届董事会主席,任期三年(3年2017)月)20日)

日期至2020年3月19日)(简历辩驳)

投票数发生:9票同意。,0票反,0弃权

二、精选的龚欣独教师为第七届董事会副主席,任期三年(3年2017)月)

20日期至2020年3月19日)(简历辩驳)

投票数发生:9票同意。,0票反,0弃权

三、衔接周宏江教师为行政主管,任期三年(3年2017)月)20日)日至2020年3

19个月)(简历附上)

投票数发生:9票同意。,0票反,0弃权

四、行政主管张贴,顾艳春教师被政务会为公司副行政主管。,任期三年(3年2017)

月20日期至2020年3月19日)(简历辩驳)

投票数发生:9票同意。,0票反,0弃权

五、政务会谭晓霞女朋友为公司财务总监。,任期三年(3年2017)月)20日)日至2020

年319个月)(简历附上)

投票数发生:9票同意。,0票反,0弃权

六、政务会孟晓平女朋友为C董事会大臣,任期三年(3年2017)月)20日)日至2020

年319个月)(简历附上)

投票数发生:9票同意。,0票反,0弃权

七、朱丽燕女朋友被政务会为第二的方的联系事务代表。,任期三年(3年2017)月)20日)

日期至2020年3月19日)(简历辩驳)

投票数发生:9票同意。,0票反,0弃权

八、计划中的精选的D第七局专业政务会委员的向某人点头或摇头示意

第七届董事会特别政务会盟员为F:

董事会战术政务会:刘连红(主席)、周宏江、朱秀林

董事会审计政务会:程蓉光(主席)、杜公新、周俊

董事会张贴政务会:周俊(主席)、刘连红、杜公新、朱秀林、程荣光董事会薪酬与入口政务会:朱秀琳(主席)、周宏江、程荣光

专业政务会盟员的任期与,任期三年(3年2017)月)20日)

从有一天到2020年3月19日。

投票数发生:9票同意。,0票反,0弃权

专门地小心到。

江苏红豆产业利息有限董事会

2017年3月21日

附:简历

刘连红,女,出生于1966,中共党员,筑堤支撑硕士、美国财务主管。他曾任职现在称Beijing考察和Desi的记述机关。,无锡兴利制衣利息有限公司财务主管,江苏红豆国际发展利息有限公司总会计部门公使。、总记述师、副行政主管,无锡市乡间商业银行利息利息有限公司董事,无锡锡山农贷利息利息有限公司董事长。教会中的任职者主席,香港拳击场利息有限公司董事,香港拳击场财务总监,红豆投资有限行政主管,江苏红豆筑堤受雇利息有限公司董事长。,江苏阿尔福网书信利息有限公司董事。。

杜公新,男,出生于1955,高中,中共党员。香港拳击场利息利息有限公司原副行政主管、董事会副主席、副总统,远东有限行政主管,江苏紫杉木生物技术利息有限行政主管。教会中的任职者副主席,香港拳击场利息有限公司董事、董事会副主席,江苏紫杉木生物技术利息利息有限公司董事长。

周宏江,男,出生于1971,学会,中共党员,高级经济师。土布南非红豆重大利益利息有限公司、现在称Beijing分公司主管,衬衫厂副厂长、服装厂主管、中西部及东部各州的县议会监事、第二的届、第四的届、第五届董事会、董事长,香港拳击场无锡太湖实业利息有限公司……
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