2019年10月11日

海南寰岛实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告和召开一九九八年第二次临时股东大会(通讯方式)的通知

    本公司瞬间届董事会六度音程次进行或与会议于1998年6月19日午前9∶00在海南寰岛泰得大酒店21

进行层进行或与封闭或限制,六位董事,五位董事,陈建荣委员长因病未能出席进行或与会议。,归因于主席行使

果断。适合《公司条例》和《公司条例》的规则。董事长王福生修饰掌管进行或与会议。,3名掌管、

公司高级实行人员出席进行或与会议,进行或与会议议论并经过了下列的果断:

    一、考虑并经过董事变卦果断

    赞成本公司董事长王福生修饰因已归休、钱伟修饰,董事,区别向董事会指的是

的辞呈。开会董事奢侈地评价王福生修饰对海南寰岛工业股份股份有限公司所做的重要贡献,并

表现补品的致谢。同时,建议接合一名董事。,董事会谨马夫袁绍理修饰、冯宝忠修饰、谢

耀武扬威地修饰为董事申需求职者,提请暂时合股大会开票权。

    袁绍理修饰简历:袁绍理,男,44岁,中共党员,经济研究生的程度;袁绍理修饰在

地区部委任务积年,前董事级用水砣测深。接替的人或事物中国1971大西洋岛(使响)公司副总统、党委书记

记,掌管日常任务;在职的中国1971大西洋岛(使响)公司总裁。袁绍理修饰1992年至1994年在海南工

作,熟习海南,在实行大型材职业使响边也有丰富的的体验。。

冯宝忠修饰简历:冯宝忠,男,49岁,河北省深县人,中共党员,两年制专科学校学历,历任公安干警

部在地图上标出财务司职业财务实行处科长、国家资产实行和财务反省问询处

副委员长、在地图上标出总会计部门国家资产实行处处长、公安部公有经济反省问询处委员长,中国1971大西洋

海岛(使响)公司副总统。冯宝忠修饰具有丰富的的大型材职业财务实行体验。

谢耀武扬威地修饰简历:谢耀武扬威地,男,30岁,湖南望城人,硕士。曾部分于中国1971石油自然

气总店,后联盟中国1971大西洋岛(使响)公司,任使响公司包装部理事、海南寰岛工业股份有限

公司副总理事、董事会大臣。谢耀武扬威地修饰具有丰富的的投入和本钱市体验。

    二、考虑经过几乎修正总神通的果断

因任务导致,赞成公司总理事何东海修饰的视图,需求辞去总理事职责,董事会决议使用

任袁绍理修饰为公司总理事。

袁绍理修饰简历(略)。

    三、考虑和经过每一几乎零钱大臣的法案

赞成公司副总理事谢耀武扬威地修饰的请求允许。董事会决议使用任孔雁鸨母

路肩董事会大臣。

孔杨鸨母简历:孔雁,女,35岁,江苏南京猿人,经济研究生的程度,技师;历任

海南海耀工业股份有限公司包装部理事、董事会大臣;1997年6月接合处海南老道工业股份有限公司。

股份有限公司,包装部理事。孔雁鸨母俗人忙于职业股份制改革及本钱市场的正常化运作,

具有丰富的的包装知和包装实行体验。

    四、考虑经过修正公司条例的建议

董事会建议增设一名董事,赞成将公司条例第九十五个人结合的橄榄球队条“公司设董事会,董事

它将由六名董事结合,修正为公司有董事会,董事会由七名董事结合”。本法案的暂时指的是

合股大会考虑经过。

    五、决议集合1998年瞬间次暂时合股大会(信息方法)

一。进行或与会议时期:1998年7月24日;

2.进行或与会议考虑开票权事项:

(一)考虑经过几乎变卦董事的建议;

(二)考虑经过修正后的公司条例。

三。进行或与会议主观:

(1)本公司董事、监事及高级实行人员;

(2)于1998年6月30日午后市完毕后在深圳包装市所包装留下印象结算公司留下印象在册的

本公司合股可与信息开票权。

四。开票权方法:可与信息开票权的合股应采取信息开票的方法开票权考虑事项,经填写附

他日的开票,邮寄、电报传真至开票权证件所列公司地址,以夜大学开票方法收到选票的关日期为

1998年7月23日。

                                            海南寰岛工业股份股份有限公司董事会

1998年6月20日

更  正

    寰岛工业(0691)集合1998年瞬间次暂时合股大会的时期本应7月24日(

公报详见6月20日本报第五版)。

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